如何整治比特币挖矿行为（打击比特币挖矿交易）

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本文目录一览：

1、国家比特币政策有哪些 2、发改委再度部署虚拟货币「挖矿」治理,虚拟货币「挖矿」行为存在... 3、禁止虚拟货币交易的法规

法律分析：现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为**对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。

单纯持有比特币是不违法的，只是国家已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。

中国虚拟货币政策如下：“整治虚拟货币‘挖矿’活动要从源头抓起，认清‘挖矿’出现的国际背景、巨大隐患和现实危害，提醒居民远离‘挖矿’活动。

1、国家发改委明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，虚拟货币“挖矿”行为存在极其严重的危害。发改委将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。

2、“挖矿”浪费资源/浪费能源，而且不产生实际效益，同样的资源投入，可能产出更多的工农业产品以及服务，“挖矿”只产出虚拟数字币，实际上这些“币”对普通人来说没有任何用处，所以“挖矿”被越来越多的国家禁止。

3、”宋向清表示，对于地方政府来讲，要因地制宜，因情施策，严禁以任何借口或名义投资建设虚拟货币‘挖矿’增量项目，禁止打着高科技新基建等名义发展虚拟货币“挖矿”项目。

虚拟币在自己平台上设置玩家交易平台，有违法风险。（1）涉嫌违反“发行与交易应当分开”的规定。

一般来说，虚拟货币交易是允许的，但是政府可能会对虚拟货币交易实施一些限制，比如设置最低交易金额，或者要求交易者提供一些身份信息。此外，虚拟货币交易也可能受到其他法律的约束，比如税收法规，反洗钱法规等。

国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：价格波动剧烈，消费者保护缺失：虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。

虚拟货币法规 2009年6月4日，文化部和商务部联合发布了《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》(文市发〔2009〕20号)，该通知规定要严格市场准入，加强对网络游戏虚拟货币发行主体和网络游戏虚拟货币交易服务提供主体的管理。

因此在银行确认该笔资金是虚拟货币交易资金之前就不应当报告给相关单位，从而也就无法由第三方协助银行判断是否属于虚拟货币的交易资金。银行即使发布了公告，但是根据银行公告的内容，仍然是无法起到全面禁止的效果的。

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