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美国司法部正在向Binance Holding(以下简称币安)寻求超过 40 亿美元的罚款，作为对全球最大加密货币交易所进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。

据知情人士透露，司法部与币安之间的谈判包括，根据一项协议，其创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，以解决对涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁行为的调查。

赵长鹏又名“CZ”，居住在阿拉伯联合酋长国。该国与美国没有引渡条约，但这并不妨碍赵长鹏自愿前来美国。

币安没有回复多封寻求置评的电子邮件和电话。 司法部拒绝发表评论。

据因讨论机密问题而要求匿名的知情人士透露，消息最快可能在本月底发布，但情况仍不稳定。

加密风险投资公司 Castle Island Ventures 创始合伙人Matt Walsh)表示：“包含监控条款的和解可能是一种妥协，可以保护投资者，并允许币安选择向更加制度化和合规的未来方向发展。”

拟议决议的具体时间和结构以及具体费用尚不清楚。 然而，币安可能需要支付超过 40 亿美元，这将是加密货币刑事案件中有史以来最大的罚款之一。

调查由刑事部门的洗钱和资产追回部门、国家安全部门和西雅图美国检察官办公室牵头。

平衡之术

三名知情人士表示，该协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着崩溃的风险，从而给市场和加密货币持有者带来负面影响。

另一位人士表示，币安一直在寻求最大限度地减少在任何和解中的风险，包括推动达成延期起诉协议。

如果币安和司法部就延期起诉协议达成一致，司法部将对该公司提起刑事诉讼。 但只要该公司满足规定的条件，美国就不会起诉，这些条件通常包括支付巨额罚款并同意详细陈述其不当行为的事实。 将建立一个流程来监控币安的合规情况。

其中一位知情人士表示，关于可能违反制裁的行为，司法部一直在调查币安涉嫌协助逃避美国对伊朗和俄罗斯的制裁。 币安还因其是否允许为哈马斯提供资金的交易而受到审查。

FTX案

该案件是司法部有史以来对加密货币公司进行的最大规模的调查之一。 和解将成为继加密货币交易所 FTX 崩溃之后的又一个历史性解决方案，该交易所导致其创始人Sam Bankman-Fried 在本月早些时候因欺诈和共谋指控被定罪。

尽管司法部官员一直在推动币安进行广泛的领导层变动，但目前尚不清楚除赵长鹏之外的其他币安高管是否会在此案中面临指控。

币安面临其他美国机构的法律和监管行动，以及美国立法者更严格的审查。

6月美国SEC提起诉讼，指控币安和赵长鹏不当处理客户资金、误导投资者和监管机构以及违反证券规则。

币安美国

该诉讼实际上削弱了币安美国(Binance.US )。 Binance.US 首席执行官Brian Shroder在 9 月份离开了公司，当时这个苦苦挣扎的加密货币平台正在进行另一轮裁员。 该公司裁掉了大约三分之一的员工，即 100 多个职位。 在币安美国失去银行支持并暂停美元存款后，该交易所的交易量已放缓至微乎其微。

美国商品期货交易委员会CFTC在三月份声称，随着币安成长为全球最大的数字资产交易平台，币安和赵长鹏经常违反美国衍生品规则。 CFTC当时表示，币安本应在几年前就在该机构注册，但仍继续违反 CFTC 的规定。

币安对这些诉讼提出了异议，并表示积极配合监管机构的调查，并对执法行动感到失望。 赵长鹏在 3 月份的一份声明中表示，CFTC 的投诉“似乎包含不完整的事实陈述”，并且币安不同意对其中许多问题的描述。 币安称美国证券交易委员会的文件是该机构试图“使用执法和诉讼等生硬武器进行监管，而不是这种动态而复杂的技术所要求的深思熟虑、细致入微的方法。”